AML-poliitika
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Moodulis käsitletakse üksikasjalikult rahapesuvastase võitluse valdkonnas kohaldatavaid standardeid, sealhulgas kliendi identiteedi tuvastamise ja kontrollimise korda; võimalike riskitegurite tüübid ning riskianalüüsi ja riskijuhtimise metoodika.