Business School Tallinn

Концепция курса AML-офицера

Академия DKLex проводит курс обучения по специализации AML- офицера. Программа курса разработана с целью получения квалификации в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В практической деятельности полученные знания и навыки необходимы для исполнения AML-офицером своих обязанностей в соответствии с высокими стандартами и требованиями применимого законодательства. Противодействие отмыванию денег регулируется как на самом высоком международном уровне, так и отдельными государствами. По этой причине данный курс предусматривает изучение релевантных международных стандартов, в частности, рекомендаций FATF. Также для более полного понимания реализованных в Европейском Союзе стандартов противодействия отмыванию денег изучаются принципы, изложенные в актуальных директивах ЕС.

Преимущества нашего курса AML-офицера

Наши преподаватели – практикующие специалисты, готовые поделиться собственным опытом. Программа курса разработана для максимально удобного усвоения материала. Она включает в себя как аудиторную работу в форме лекций и самостоятельное изучение материалов, так и практические занятия и демонстрацию работы современных IT-решений. По окончании обучения все слушатели проходят обязательный экзамен. Экзамен состоит из теоретических вопросов и практической части. В случае успешной сдачи экзамена, слушатель получает соответствующий сертификат.

О программе курса AML-офицера

Курс обучения AML-офицера может быть востребован как желающими начать работу в сфере противодействия отмыванию денег, так и уже работающими специалистами, которые хотят поднять свои знания и навыки на более высокий уровень. Цель обучения — предоставить не только теоретические знания в данной сфере, но и дать практические навыки по сбору и оценке данных о рисках противоправной деятельности. Слушатели также ознакомятся с новыми современными решениями в области противодействия отмыванию денег, актуальными IT-системами, базами данных и иными инструментами, применение которых позволяет AML-офицеру действовать быстро и эффективно.

В результате слушатель приобретает:

1. 1. общее понимание принципов технологий blockchain
2. 2. знание основных принципов предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, включая стандарты проведения необходимых процедур AML/KYC
3. 3. умение анализировать информацию о рисках
4. 4. знание и умение определять различные виды рисков отмывания денег и финансирования терроризма
5. 5. умение правильно оформлять соответствующую информацию о рисках, выявленных в предусмотренных законом случаях, и контактировать с регулирующими органами
6. 6. умение внедрять современные ИТ-решения в сфере противодействия отмыванию денег.