Внутригосударственное регулирование
Продолжительность: 4 академических часа
В качестве примера государственного регулирования процессов противодействия отмыванию денег взята Эстония, благодаря наличию современной актуальной правовой базы. Модуль также затрагивает стандарты взаимодействия с государственными надзорными органами. Отдельно рассматривается правовое регулирование эстонских компаний действующих в области криптовалют и системы blockchain