Доступ к базе знаний:
Практикум
Применение практических навыков в области противодействия отмыванию денег.
Современные IT-решения
Кабинет AML-офицера с визуализацией и пониманием процессов контроля. Применение существующих IT-решений и актуальных методов выявления рисков.
Практическая информация
Предоставление доступа к инструкциям и действующему законодательству в нашей CRM.
Тестирование
Прохождение обязательного экзамена на предмет владения изученным материалом.