Разработан с целью предоставления знаний и навыков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Соответствующие компетенции необходимы для исполнения обязанностей AML-офицера согласно высоким стандартам и требованиям применимого законодательства. 

Противодействие отмыванию денег регулируется как на самом высоком международном уровне, так и законами отдельных государств. По этой причине курс предусматривает изучение применимых международных стандартов, в частности, рекомендаций FATF. Также для более полного понимания принятых на уровне Европейского Союза стандартов предотвращения отмывания денег, учебный курс включает в себя изучение принципов, изложенных в актуальных директивах ЕС. В качестве наглядного примера внутригосударственного регулирования было использовано законодательство Эстонской Республики. В Эстонии должным образом реализованы действующие международные стандарты, а также правовые принципы проведения криптовалютных операций. Нынешнее законодательство Эстонии отличается наличием правового регулирования в новых и актуальных сферах финансовой коммерческой деятельности.

Подготовка AML-специалистов может быть востребована как желающими начать работать в сфере противодействия отмыванию денег, так и уже работающими специалистами, которые хотят развить свои компетенции.

Цель обучения — предоставить не только теоретические знания в указанной сфере, но и дать практические навыки по сбору и оценке данных о рисках противоправной деятельности. Слушатели также ознакомятся с современными решениями по предотвращению отмывания денег, актуальными IT-системами, базами данных и иными инструментами, применение которых позволяет AML-офицеру действовать быстро и эффективно.

Наши преподаватели — практикующие специалисты, готовые поделиться собственным опытом. Программа курса разработана для максимально удобного усвоения материала. Она включает в себя как аудиторную работу в форме лекций и самостоятельное изучение материалов, так и практические занятия и демонстрацию работы современных IT-решений.

По окончании обучения все слушатели проходят обязательный экзамен по изученным материалам. Экзамен состоит из теоретических вопросов и практической части. В случае успешной сдачи экзамена, слушатель получает соответствующий сертификат.