Международные стандарты
Продолжительность: 4 академических часа
Модуль содержит информацию о действующих на международном уровне стандартах противодействия отмыванию денег, включая как принципы, действующие во всём мире, так и нормативные акты, утверждённые в ЕС. Дополнительно модуль затрагивает общеевропейские стандарты защиты личностных данных.