AML-политика

Продолжительность: 8 академических часа

В модуле детально рассматриваются применимые стандарты в области противодействия отмыванию денег, включая проведение процедуры идентификации и верификации личности клиента; виды потенциальных факторов риска, а также методология анализа рисков и управления рисками.