AML-ohvitseri kursuse kontseptsioon

DKLex ACADEMY OÜ korraldab AML-ohvitseri spetsialiseerumise koolituskursuseid. Kursuse programm on välja töötatud eesmärgiga saada kvalifikatsioon rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas. Praktilises tegevuses saadud teadmised ja kogemused on vajalikud AML-ohvitseride poolt oma kohustuste täitmiseks kooskõlas kehtiva seadusandluse kõrgete standardite ja nõuetega. Rahapesu tõkestamist reguleeritakse nii kõige kõrgemal rahvusvahelisel tasemel, kui ka eraldi riikide poolt. Mistõttu näeb antud kursus ette relevantsete rahvusvaheliste standardite, muuhulgas FATF soovituste uurimist. Samuti Euroopa Liidus rahapesu tõkestamise realiseeritud standardite paremaks mõistmiseks õpitakse EL aktuaalsetes direktiivides esitatud põhimõtteid.

Meie AML-ohvitseri kursuse eelised

Meie õppejõud on praktiseerivad spetsialistid, kes on alati valmis jagama oma kogemusi. Kursuse programm on välja töötatud maksimaalselt mugavaks materjali omandamiseks. Lülitab endasse nii auditooriumi tööd loengute vormis, kui ka iseseisvat materjalide õppimist, samuti praktilisi tunde ja kaasaegsete IT-tehnoloogiate töötamise demonstreerimist. Koolituse lõppedes läbivad kõik kuulajad kohustusliku eksami. Eksam koosneb teoreetilistest küsimustest ja praktilisest osast. Eksami eduka sooritamise korral saab kuulaja vastava tunnistuse.

AML-ohvitseri kursuse programmist

AML-ohvitseri koolituskursus võib leida nõudluse nii rahapesu tõkestamise valdkonnas töötada soovivate seas, kui ka juba töötavate spetsialistide seas, kes tahavad tõsta oma teadmiseid ja kogemusi kõrgemale tasemele. Koolituse eesmärk — pakkuda mitte ainult teoreetilisi teadmiseid antud valdkonnas, vaid anda ka praktilisi kogemusi seadusevastase tegevuse riskide kogumisel ja nende hindamisel. Samuti tutvuvad kuulajad uute kaasaegsete lahendustega rahapesu tõkestamise valdkonnas, aktuaalsete IT-süsteemidega, andmebaasidega ja muude vahenditega, millede kasutamine võimaldab AML-ohvitseril tegutseda kiiresti ja efektiivselt.

Tulemusel omandab kuulaja:
  1. 1. blockchain tehnoloogia põhimõtete üldise mõistmise;
  2. 2. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtted, muuhulgas vajalike AML/KYC-protseduuride korraldusstandardid;
  3. 3. oskuse analüüsida riskide kohta saadud infot;
  4. 4. teadmiseid ja oskuseid määrata kindlaks erinevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide liike;
  5. 5. oskuse õigesti vormistada vastavat, seadusega ettenähtud juhtudel avastatud riskide kohta käivat infot ja kontakteeruda reguleerivate organitega;
  6. 6. oskuse juurutada kaasaegseid IT-tehnoloogiaid rahapesu tõkestamise valdkonnas.