AML-ohvitseri kursuse programmist
AML-ohvitseri koolituskursus võib leida nõudluse nii rahapesu tõkestamise valdkonnas töötada soovivate seas, kui ka juba töötavate spetsialistide seas, kes tahavad tõsta oma teadmiseid ja kogemusi kõrgemale tasemele.
Koolituse eesmärk — pakkuda mitte ainult teoreetilisi teadmiseid antud valdkonnas, vaid anda ka praktilisi kogemusi seadusevastase tegevuse riskide kogumisel ja nende hindamisel. Samuti tutvuvad kuulajad uute kaasaegsete lahendustega rahapesu tõkestamise valdkonnas, aktuaalsete IT-süsteemidega, andmebaasidega ja muude vahenditega, millede kasutamine võimaldab AML-ohvitseril tegutseda kiiresti ja efektiivselt.