Riigisisene reguleerimine
Kestus: 4 akadeemilist tundi
Eestit võeti eeskujuks rahapesuvastaste protsesside riiklikust reguleerimisest, seda tänapäevase kehtiva õigusraamistiku olemasolu tõttu. Moodul puudutab ka riiklike järelevalveasutustega suhtlemise standardeid. Eraldi vaadeldakse krüptorahade ja plokiahelate valdkonnas tegutsevate Eesti ettevõtete õiguslikku regulatsiooni.