AML процедуры

AML процедуры

Курс обучения и повышения квалификации для специалистов в сфере противодействия отмыванию денег.

Целевая аудитория. 

Тема курса актуальна для юристов и экономистов, а также лиц, заинтересованных в получении углублённых теоретических и практических знаний в области регулирования аспектов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Теоретическое применение.

Обучение будет востребовано для практикующих AML специалистов, желающих улучшить свои знания, а также всех, кто хочет изучить нормативное регулирование и главные принципы работы в указанной сфере.

Практическое применение.

Данный курс заинтересует лиц, работающих или желающих трудоустроиться в финансовых и иных компаниях, деятельность которых предусматривает необходимость соответствующего контроля в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Формат курса.

Программа обучения составляет 40 академических часов обучения, из которых:

22 часа – теоретическая часть в форме лекций;

8 часов - самостоятельная работа;

10 часов - практические занятия по решению конкретных ситуаций, которые могут возникнуть при исполнении процедур противодействия отмыванию денег.

 

Актуально.

В настоящее время финансовые и банковские учреждения заинтересованы в привлечении и трудоустройстве компетентных AML специалистов. Успешное прохождение предлагаемого курса обучения позволит повысить Ваши шансы трудоустройства на должность AML офицера, что особо актуально в настоящее время, когда правила противодействия отмыванию денег повсеместно ужесточаются.

Сертификат. 

По факту успешного окончания курса участник получает соответствующий сертификат о его прохождении.

Организатор.

Курс проводится бизнес-школой DKLex ACADEMY. Занятия ведутся опытными и практикующими специалистами в области юриспруденции и финансового контроля.

Курс обучения DKLex ACADEMY организован в соответствии с нормами эстонского законодательства и высокими международными стандартами, включая IS0 9001.